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远离违法犯罪 警惕洗钱风险 - 的书号查询结果
- 书名：远离违法犯罪 警惕洗钱风险
- cip：2020040991
- isbn：9787520811132
- 作者：刘晓倩, 主编
- 出版社：中国商业出版社
- 出版地：北京
- 出版时间：2020.5
- 出版价格：10.0
本书共分为13章，分别为：（1）选择安全可靠的金融机构；（2）主动配合反洗钱义务机构进行身份识别；（3）做好个人账户分类管理；（4）严禁出租、出借、出售、购买银行账户（银行卡）；(5)合理选择交易方式，大额交易和可疑交易将被报告；（6）不要用自己的账户替他人提现；（7）提高风险意识，防范电信网络诈骗；（8）谨防“首付贷”等购房融资被用于洗钱；（9）远离拒绝非法买卖外汇犯罪活动；（10）远离“套路贷”理性消费借贷；（11）拒绝高利诱惑远离非法集资；（12）是“虚拟货币”“区块链”，还是割韭菜？（13）举报洗钱活动，维护社会公平正义。
[来源:书号查询官网]
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